沈阳警方最新通报!假的!

天降“国家扶贫款补助”

需要你帮“走流水”

别!天!真!了!

你以为自己是“扶贫”对象中的一员

实际上你是“洗钱”套路中的一环

……

8月22日,沈阳市公安局新型犯罪研究中心公布了一起以伪造“红头文件”为由头的新型诈骗案例,提醒市民加强防范。

近期,沈阳出现多起以

国家乡村振兴扶贫助困”为名义

骗人跑分刷流水的案例

诈骗分子谎称政府要下发大额扶贫资金引起群众关注,随后以需要刷流水包装账户才能放款为由,要求群众用自己的银行卡收取大量资金,并去柜台取现后返还给诈骗分子。

但其实所谓的“包装流水”

就是帮助诈骗分子洗钱“跑分”!

面对花样百出、防不胜防的诱骗手法

呼吁大家

警惕诈骗新手法

不做电诈工具人

类似诈骗套路解析

0 1

刷流水放贷

洗钱团伙抓住部分群众急需资金周转需要办理贷款的心理,当贷款人上钩后,诈骗分子假意操作贷款流程,随后称贷款人“银行流水太低”,需进行“银行流水包装”。其实,贷款者的银行账户被用于电诈洗钱。

02

网恋“杀猪盘”

诈骗分子假冒军官、维和士兵等身份,通过社交平台结识受害人,通过聊天与受害人建立感情后,谎称要将一笔资金交受害人保管,然后以资金周转、代为送礼等各种理由,让其帮忙代买黄金、珠宝,以此将非法资金转出。

03

献爱心赚返利

不法分子打着既能公益捐赠又能返利返佣金的名义做广告,待与受害人建立联系后,谎称公益账户需要通过手机银行将爱心捐款转至“官方账户”,要求受害人从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利。

04

帮助取现

不法分子为了快速转移赃款,会雇佣人员帮其在线下取现并转移资金,甚至会以做任务、刷单换取报酬的名义吸引人员参与,要求参与者通过自己的银行账户将违法犯罪资金“洗白”,其实就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。

警 方 提 示:

请广大市民妥善看管、保存好自己的医保卡和银行卡,不要出租、出借,不要帮助陌生人流转资金。请提高警惕,擦亮双眼,不要因为眼前的蝇头小利成为电诈犯罪分子的“帮凶”。如发现此类情况,请立即拨打96110报警。

你以为这就完了?

还有更具迷惑性的!

300万元“专项扶贫资金”在线领

也是新型诈骗!

近日,有市民反映,收到一份来历不明的快递,快递内装有《专项扶贫资金发放通知书》,明确说明,凡收到本文件的市民,即有资格申请扶贫资金,并提供了扫描文件的二维码或“扶贫济困资金存管”平台客服。只要按照提示操作,即可领取300万元扶贫资金。警方经核查,确认这是新型诈骗手段。

文件显示,以“国家金融监督管理总局”和“中华人民共和国财政部”的名义发布《专项扶贫资金发放通知书》(中央财政部【2024】197号),称有300万元扶贫资金要发放,申请通道有两种,一种用QQ扫二维码,另一种是登录“扶贫济困资金存管”平台联系客服申请。另一份《专项扶贫资金使用协议书》需要“领取人”填写姓名、身份证号、电话号码等个人信息,放款单位为“国务院国有资产监督管理委员会”,落款章却是“中央财政部”专用章。

经核实,两份“文件”漏洞百出,明显是伪造的。文件中关于财政部的落款章并不一致;所涉部门名称和职责都是编造的。这类诈骗分子往往会打着“发放贫困资金”的名义,通过邮寄伪造“政策”文件的方式给不知情的市民,利用伪造的公章来降低受害者的警惕性,一步一步诱导他们步入圈套。

极具迷惑性!

收到这类问题“包裹”要当心

诈骗套路解析

01

邮文件,诱入群

诈骗分子伪造红头文件,邮寄快递给受害人,通过伪造公章消除受害人的戒备心理,诱导受害人通过下载App加入事先安排好的诈骗群。

02

造假图,诱转账

群里的骗子会安排“托儿”反馈“成功领款”截图,制造“很多人都能成功申领”的假象,骗取受害人的信任。

03

骗转账,无影踪

骗子会向受害人提供银行卡号,骗受害人“缴纳前置费用”。待受害人转账后,又以账号错误、操作失误等各种理由要求继续转账,致使受害人财产受损。

警 方 提 示:

1.不轻信来历不明的快递。收到来历不明的快递,不要轻信其中的内容,更不要扫描快递上的二维码。

2.向有关部门致电求证。收到此类“政策”文件,一定要向有关部门致电求证,不要轻信网上非官方的报道信息。

来源:沈报全媒体记者 杨硕、辽沈晚报